最近一年董事會重要決議事項
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最近一年董事會重要決議事項

民國112年1月1日至112年12月31日

會議日期董事會之重大決議事項
112.03.311. 本公司持有之金融資產按公允價值衡量提列損失案。
2. 本公司111年度決算報告案。
3. 111年度虧損撥補案。
4. 111年度內部控制制度聲明書案。
5. 擬召開本公司112年度股東常會擬訂受理股東提案期間及處所相關事宜。
112.05.051. 擬委任財務報表之簽證會計師與其獨立性及適任性評估案。
2. 本公司112年第1季合併財務報表案。
3. 景氣循環建置收款管理報告案。
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
5. 擬委任本公司公司治理主管案。
6. 討論審查本公司公司治理主管之薪酬案。
7. 新增本公司112年度東會召集事由相關事宜。
112.07.141. 擬修訂「內部控制制度之投資循環評估作業」部份條文案。
112.08.041. 本公司112年第2季合併財務報表。
2. 討論審查本公司董事報酬案。
112.09.061. 擬辦理本公司辦理現金增資損補額案。
2. 本公司辦理私募普通股案。
3. 擬修訂資金貸與他人作業程序案。
4. 擬與台灣中小企業銀行簽訂定期放款合約案。
5. 擬召開112年度股東臨時會。
112.11.101. 本公司112年第3季合併財報表。
2. 本公司112年度預算更新案。
3. 本公司113年度稽核計畫。
4. 擬定本公司113年度營運預算。
5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
7. 訂定「關係人相互財務業務相關作業規範」案。


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