本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊
一、提名暨選任方式
本公司依證交法第14條之2規定，得依章程規定設置獨立董事，據此，業於
97年股東會通過公司章程修正案，修正依證交法規定設置獨立董事，獨立董事之選任採候選人提名制
二、提名過程
本公司依公司法第192條之1規定暨本公司113年4月3日董事會決議，於
113年4月20日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事提名，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件，於受理提名期間（113年4月20日至113年4月29日止）內提出。受理提名間屆滿，計有股東提名林大鈞、蔡曉琪及曹正哲為本公司獨立董事候選人，並於113年5月7日董事會通過上述候選人之資格審查。
三、候選人資料
| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 | 是否已連續三屆任獨立董事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李美慧 | 政治大學經營管理碩士 達甲大學財稅系 | 國票綜合證券(股)公司副總經理 國票證創業投資(股)公司副總經理 國泰綜合證券(股)公司協理 金鼎綜合證券(股)公司經理 寶成工業(股)公司經理 威京集團總部科長 | 國票綜合證券(股)公司資本市場部副總經理 國票證創業投資(股)公司管理部副總經理 | 0股 | 否 |
| 施承璦 | 朝陽科技大學財務金融學系 | 國票綜合證券(股)公司副總經理 國票證創業投資(股)公司副總經理 國泰綜合證券(股)公司協理 | 國票綜合證券(股)公司資本市場部副總經理 國票證創業投資(股)公司投資部副總經理 | 0股 | 否 |
| 曹正哲 | Pacific Western University MBA | 富瑞行銷顧問(有)公司副總經理 | 富瑞行銷顧問(有)公司副總經理 | 0股 | 否 |
四、選任過程與結果
本公司於113年6月27日股東常會改選董事時，選任董事7席，其中獨立董事
3席，3席獨立董事當選權數如下：
| 當選別 | 姓名 | 所得選票代表之選舉權數 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 李美慧 | 27,847,693 |
| 獨立董事 | 施承璦 | 26,824,314 |
| 獨立董事 | 曹正哲 | 26,425,219 |
